Tag Archives: ПОД/ФТ факторинга

UL,08.07.2016, Факторинг в один клик

Теперь на сайте Росфинмониторинга можно проверять, состоит та или иная факторинговая компания на учете в ведомстве или работает нелегально. Новация убережет потенциальных клиентов от псевдофакторов и возможных претензий со стороны налоговиков. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under власть, ссылки на СМИ

UL,01.07.2016, АФК и ИФРУ начинают обучение специалистов факторинговых компаний в сфере ПОД/ФТ

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) и Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) приглашают на первый специализированный семинар для факторинговых компаний — «ПОД/ФТ при факторинговых операциях» 25 июля 2016 года. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under Мероприятия, Новости членов АФК

UL,24.02.2016, Все факторинговые дороги ведут к ЭДО!

Не секрет, что электронный документооборот постепенно проникает во все сферы деятельности человека, а уж о бизнесе и говорить нечего. Госорганы тоже не отстают и систематически внедряют в свою систему те или иные форматы ЭДО. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under Ритейл, власть, ссылки на СМИ

UL,16.09.2015, В Новосибирске будут учить на финансовых разведчиков. Для факторинговых компаний

В Новосибирском государственном университете экономики и управления появилась кафедра «Финансового мониторинга», а её будущих выпускников уже сейчас называют «финансовыми разведчиками». Как сообщает пресс-служба университета, кафедра «Финансовый мониторинг» создана в НГУЭУ на базе МРУ Росфинмониторинга по СФО, она позволит развивать сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under власть, ссылки на СМИ